Banque Tuniso Koweïtienne
SA au capital de 100.000.000 Dinars
Siège social : 10 bis avenue Mohamed V 1001 Tunis
RC : B152691996
Matricule Fiscal 12357/S
Les actionnaires de la Banque Tuniso-Koweïtienne - Groupe BPCE sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mercredi 18 Juin 2014 à 11 heures 30 minutes au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Rapport d'activité sociale de la BTK au 31 décembre 2013 ;
2. Rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2013 ;
3. Approbation des états financiers sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2013 ;
4. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 29 de la loi 2001-65 et aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés commerciales;
5. Approbation des conventions visées à l'article 29 de la loi 2001-65 et aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés commerciales;
6. Affectation du résultat au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2013 ;
7. Rapport d'activité consolidé de la BTK au 31 décembre 2013 ;
8. Rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2013 ;
9. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2013 ;
10. Quitus de gestion aux administrateurs;
11. Ratification de la cooptation de deux administrateurs;
12. Indemnités de fonctions aux administrateurs;
13. Emission d'emprunts obligataires ;
14. Nomination d'administrateurs;
15. Pouvoirs pour formalités.