استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية

شركات خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.748.275 دينار

المقر الاجتماعي : 5 نهج اليان، حدائق البحيرة 2 – 1053 ضفاف البحيرة – تونس

السجل التجاري : B163781996

المعرف الجبائي : 433537L/A/M/000 تعلم الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية السادة المساهمين أن مجلس الادارة المنعقد يوم الثلاثاء 13 ماي 2014 يدعوهم لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 12 جوان 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الشركة الكائن ب 5 نهج اليان، حدائق البحيرة 2 – 1053 ضفاف البحيرة، للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2013. 2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2013.

3- الصادقة على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية للسنة المنقضية في 31 ديسمبر 2013.

4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة.

5- تخصيص النتائج للسنة المالية 2013 وتوزيع الأرباح.

6- إقتطاع جزئي من الاحتياطات الاختيارية وتخصيصها للنتائج المؤجلة.

7- تخصيص النتائج المؤجلة.

8- ضبط مبلغ منحة الحضور.

كل الوثائق الخاصة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 5 نهج اليان، حدائق البحيرة 2 – 1053 ضفاف البحيرة، حسب الآجال القانونية.