إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة السياحية الدخيلة

(مجمع الشركة التونسية للبنك)

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7.500.000 دينارا

الدفتر التجاري رقم ب 17361996

المقر الاجتماعي : 25، شارع جان جوراس – تونس

إن السادة المساهمين في الشركة السياحية الدخيلة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 12 جوان 2014 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة السياحية الدخيلة – 25، شارع جون جوراس – الطابق الثالث – تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1/ النظر في تقرير مجلس الادارة المتعلق بالسنة المالية 2013.

2/ تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن حسابات السنة المالية 2013 وحول العمليات المشار إليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية. 3/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.

4/ تخصيص النتائج.

5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

6/ تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الادارة.

7/ تجديد نيابة مراقب الحسابات.