استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الصناعية "ألبان الصناعية "
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 40.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : مركزية الحليب سيدي بوعلي 4040
السجل التجاري : س – ت – ش : ب112071996
المحكمة الإبتدائية بسوسة 2
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الصناعية " ألبان الصناعية " مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 17 جوان 2014 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن بمركزية الحليب بسيدي بوعلي وذلك للتداول في جدول الأعمال الأتي :
1- تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لسنة 2013.
2- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.
3- المصادقة على الإتفاقية المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من الشركات التجارية. 4- تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2013.
6- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7- تحديد المنحة السنوية لأعضاء لجنة التدقيق.
توضع الوثائق المتعلقة بهاته الجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة الأجل الأجل القانوني.