استدعاء لحضور جلسة عامة خارقة للعادة — البطارية التونسية أسد

استدعاء لحضور جلسة عامة خارقة للعادة

البطارية التونسية أسد

شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس

رأس مالها : 12.000.000 دينار تونسي المقر الإجتماعي : نهج الفولاذ المنطقة الصناعية ببن عروس

المعرف الجبائي : 000 863S/A/M/000 سيداتي انساتي سادتي المساهمين في شركة البطارية التونسية أسد مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الإربعاء 18 جوان 2014 على الساعة الخامسة بعد الزوال بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" الكائن مقره بضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- التلاوة والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بإصدار الشركة لرقاع قابلة للتحويل الى أسهم وفقا لأسس التحول المقترحة.

2- ترخيص عملية إصدار الشركة لمئتين

وخمسين | ألف | (250.000)رقاعا | قابلة

للتحويل إلى أسهم عادية جديدة بقيمة خمسة وعشرون مليون ألف (25.000.000) دينار تونسي لفائدة شركة ليو هولدينغ لمدة

Leo Holding Limited | بصفتها | شركة

فرعية لشركة ابراج انفستمنت منجمنت لمدة Abraaj investmentManagementlimted. 3- سحب حقوق أفضلية الاكتتاب للرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم.

4- الترفيع في رأس مال الشركة عن طريق تحويل الرقاع إلى أسهم.

5- منح تفويض لمجلس الإدارة لتقدير عملية تحويل الرقاع إلى أسهم تحقيق الترفيع في رأس مال الشركة والقيام بتعديل القانون الأساسي للشركة.

6- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.