استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية الشبكة التونسية للسيارات والخدمات

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية الشبكة التونسية للسيارات والخدمات

أرتاس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 38.250.000 دينار

المقر الإجتماعي : 39 نهج خير الدين باشا 1002 تونس

السجل | التجاري | تونس | :

M.F 1214SAM-B1102541996

ليكن في علم السادة المساهمين أنهم مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستنعقد

يوم الخميس 19 جوان 2014 على الساعة العاشرة صباحا بنزل قولدن - توليب - قمرت وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : * تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط شركة "أرتاس" ومجموعة شركات"أرتاس" خلال السنة 2013.

• تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للقوائم المالية 2013 والإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

• المصادقة على التقارير القوائم المالية لسنة 2013 والإتفاقيات.

• توظيف النتائج الصافية للسنة المالية 2013.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان

تصرفهم | لسنة | 2013 | وتحديد | منحة

الحضور.

• تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المجمعة لمجموعة شركات أرتاس المختومة في 31 ديسمبر 2013.

• المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2013.

• تجديد مهمة أو تعيين ثلاث أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة.

• تعيين مراقب حسابات ثان جديد.

• تفويض الصلاحيات اللازمة بالإجراءات القانونية.