Automobile Réseau Tunisien et Services
ARTES Concessionnaire Renault et DACIA
Société Anonyme au capital de 38.250.000Dinars
Siège social : 39, Avenue Khaireddine Pacha - Tunis
RC : Tunis B.1102541996
M.F: 1214 SAM
Messieurs les actionnaires de la société Artes sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se
tiendra Le Jeudi 19 Juin 2014 à 10 Heures à l'hôtel Golden Tulip Gammarth, afin de délibérer sur l'ordre de jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d'administration sur l'activité de la société ainsi que du groupe Artes durant l'exercice 2013 ;
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers dudit exercice et sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
- Approbation, des rapports du conseil d'administration, états financiers et conventions ;
- Affectation des résultats nets de l'exercice 2013;
- Quitus pour l'exercice 2013 aux administrateurs, et fixation des jetons de Présence ;
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe Artes arrêtés au 31/12/2013.
- Approbation des états financiers consolidés du groupe Artes au 31/12/2013 ;
- Nomination d'un nouveau Co-Commissaire aux comptes;
- Renouvellement de mandat et / ou nomination de trois administrateurs;
- Pouvoirs pour formalités.
Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société : 39 Avenue Khair-eddine Pacha-Tunis