استدعاء للجلسة العامة العادية وللجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 12 جوان 2014

لشركة المواد الصحية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 30.471.839 دينارا

المقر الاجتماعي : 5 نهج 8610 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس قرطاج 2035 المعرف الجبائي : 000/M/A/Z492586 السجل التجاري : B151092003

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة المواد الصحية مدعوون للحضور يوم 12 جوان 2014 بنزل قولدن توليب بقمرت.

صفحة 46

I - للجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة وعن نشاط المجمع لسنة 2013.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات الخاصة والعامة عن السنة المالية 2013 لشركة المواد الصحية ولمجمع شركة المواد الصحية والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2013 وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2013. 3- تخصيص نتائج الشركة لسنة 2013. 4- المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة والرئيس المدير العام والمدير المساعد للسنة المالية 2013.

6- تجديد مهام عضو مجلس إدارة.

7- تسمية عضو مجلس إدارة جديد.

8- الإعلام عن المناصب الإدارية التي يشغلها عضو مجلس الإدارة الجديد.

9- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

2- الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تنقيح القانون الأساسي للشركة وفقا لمقتضيات القوانين والتشاريع.

2- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين