Société d'Articles Hygiéniques «SAH»
Société anonyme
Au capital de 30.471.839 D.T
Siège social : 5 Rue 8610 Z.I
Charguia I- 2035 Tunis Carthage
Matricule fiscal : 492586 Z/A/M/000
Registre de commerce : B151092003
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société d'articles hygiéniques «SAH»,
Nous avons l'honneur de vous inviter à se réunir le jeudi 12 juin 2014 à l'hôtel Golden Tulip Gammarth,
A- En assemblée générale ordinaire à 10h en vue de délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice 2013 et du rapport de gestion du groupe;
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2013 de la société SAH et du groupe SAH et approbation des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice 2013;
3. Affectation du résultat de l'exercice 2013;
4. Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
5. Quitus aux membres du Conseil d'Administration, au Président Directeur Général ainsi qu'au Directeur Général Adjoint pour la gestion de l'exercice 2013;
6. Renouvellement du mandat d'un administrateur;
7. Nomination d'un nouvel administrateur;
8. Information des fonctions de Direction occupées par le nouvel administrateur dans d'autres sociétés;
9. Pouvoirs.
B- En assemblée générale extraordinaire à 11h00 en vue de délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour suivant :
1- Modification et mise en conformité légale et réglementaire des statuts;
2- Pouvoirs pour Formalités.
Tous les documents afférents à ces assemblées seront mis à votre disposition au siège social de la société sis au n°5 Rue 8610 ZI Charguia 1- Tunis à partir du mardi 27/5/2014.
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l'expression de nos meilleures salutations.