إعلام لجميع مساهمي الشركة

إعلام لجميع مساهمي الشركة

استدعاء لحضور مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المقررة ليوم الجمعة 17 جوان 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال : 16.00 H

الشركة الصناعية العامة للمصافي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10.268.973 دينار

مقرها الاجتماعي : بطريق سوسة كلم 35 قرمبالية

سجلها التجاري : B139271997

معرفها الجبائي : 6874X/A/M/000

يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة "الشركة الصناعية العامة للمصافي " ش خ إ، باستدعاء جميع مساهمي الشركة لحضور مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المقررة ليوم الجمعة 17 جوان 2014 بمقر نزل قلدن توليب Golden Tulip Gamarth الكائن بنهج الجمهورية المرسى 2078 وذلك على الساعة الرابعة بعد الزوال وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - الترفيع في رأس مال عن طريق إدماج احتياطات.

2 - الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

3 - تحديد الاسم التجاري للشركة.

4 - تحيين القانون الأساسي والمصادقة على النسخة الجديدة منه.

5 - تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية حسب ما يقتضيه القانون.

ويضع رئيس مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق بسوسة كلم 35 قرمبالية بداية من 2 جوان 2014 نسخة من القانون الأساسي المحين، تقرير مجلس الإدارة ومشروع نص القرارات المقترحة على الجلسة العامة الخارقة للعادة.