إعلام لجميع مساهمي الشركة

إعلام لجميع مساهمي الشركة

استدعاء لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الجمعة 17 جوان 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال : 15.00 H

الشركة الصناعية العامة للمصافي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10.268.973 دينار

مقرها الاجتماعي : بطريق سوسة كلم 35 قرمبالية

سجلها التجاري : B139271997

معرفها الجبائي : 6874X/A/M/000

يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة "الشركة الصناعية العامة للمصافي " ش خ إ، باستدعاء جميع مساهمي الشركة لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الجمعة 17 جوان 2014 بمقر نزل قلدن توليب Golden Tulip Gamarth الكائن بنهج الجمهورية المرسى 2078 وذلك على الساعة

الثالثة بعد الزوال وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2013.

2 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص المعد من طرف مراقب حسابات الشركة.

3 - المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2013.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة والمندرجة في نطاق الفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 5 - تخصيص النتائج.

6 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2013.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - تحديد قيمة منحة الحضور.

9 - تحديد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

10 - تجديد مهام مراقب حسابات الشركة. 11 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ممثلي عن صغار مالكي الأسهم.

12 - إعلان عن مناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى.

13 - تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية حسب ما يقتضيه القانون.

ويضع رئيس مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق بسوسة كلم 35 قرمبالية بداية من 2 جوان 2014، القانون الأساسي للشركة، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2013 ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية وتقريري مراقب الحسابات.