الشركة التونسية لصنع النوابض الشفرية "كوترال"
شركة خفية الإسم
رأس المال : 20 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية ببرج السدرية ص ب 912 – 2050 حمام الأنف المعرف الجبائي : 12628X
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 8 ماي 2014 والمسجل لدى القباضة المالية بحمام الشط بتاريخ 9 ماي 2014 تحت عدد 14700736 وصل عدد M011411 تقرر ما يلي :
1( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.
2( المصادقة على الاتفاقيات المذكورة
بالتقرير | الخاص | لمراقب | الحسابات
والمنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2013.
صفحة 174) تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 5) تحديد منحة حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة.
6) تجديد مهام مجلس الإدارة الشركة السيد عبد العزيز الساسي السيد محمد نبيل الساسي ووزارة المالية بجمهورية العراق وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2016.
7) ) تجديد مهام شركة ف م ب ز – ك ب م ج تونس يمثلها السيد منصف بوسنوقة زموري كمراقب حسابات للشركة وذلك إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2016.
وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 8 ماي 2014 والمسجل لدى القباضة المالية بحمام الشط بتاريخ 9 ماي 2014 تحت عدد 14700738 وصل عدد M011415 تقرر تجديد مهام السيد عبد العزيز الساسي كرئيس مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2016.
تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة لدى كتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 19 ماي 2014 تحت عدد D21203596.