Société anonyme
Au capital social de : 20.000.000 D
Siège social : Zone Industrielle Borj Cedria B.P 912, 2050 Hammam-Lif
MF : 12628X
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 8/5/2014 enregistré à la recette des finances de Hammam Chat le 9/5/2014 sous le n°14700736, Quittance n°M011411 il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers de l'exercice 2013.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
3) L'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2013.
4) L'affectation du résultat de l'exercice 2013.
5) Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
6) Le renouvellement des mandats des administrateurs : Monsieur Abdelaziz Essassi, Monsieur Mohamed Nabil Essassi et le Ministère des Finances de la République de l'Irak pour une période de trois ans qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2016.
7) Le renouvellement du mandat de la société F.M.B.Z - KPMG Tunisie représentée par Monsieur Moncef Bousnouga Zmouri en qualité du commissaire aux comptes de la société qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2016.
Et en vertu du procès-verbal du conseil d'administration en date du 8/5/2014 enregistré à la recette des finances de Hammam Chat le 9/5/2014 sous le n°14700738 Quittance n°M011415, il a été décidé le renouvellement du mandat de Monsieur Abdelaziz Essassi en qualité du Président du conseil d'administration de la société pour une durée de trois années qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2016.
Deux originaux des dits procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première Instance de Ben Arous le 19/5/2014 sous le numéro D21203596.