استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة تلنات القابضة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تلنات القابضة

شركة خفية الإسم ذات مساهمات عمومية رأس مالها : 11.028.000 دينار

مقرها الاجتماعي : عمارة النور المركز العمراني الشمالي – 1082 – تونس – المهرجان

م.ج : 0496236W

س ت : B112711998

السيدات والآنسات والسادة المساهمون في رأس مال شركة "تلنات القابضة" مدعوون

لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الجمعة 17 جوان 2014 على الساعة الرابعة مساءا )س 16( بنزل الأكروبول الكائن بضفاف البحيرة تونس للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2013.

2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات على القوائم المالية لشركة تلنات القابضة للسنة المحاسبية 2013.

3- تلاوة تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة لمجمع شركات تلنات القابضة للسنة المحاسبية 2013.

4- المصادقة عند الإمكان على التقارير والقوائم المالية للشركة الأم وعلى القوائم المجمعة للسنة المحاسبية 2013.

5- | النظر | والمصادقة | على | الاتفاقيات

والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

6- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة.

7- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2013. 8- تحديد منحة الحضور بعنوان السنة المحاسبية 2013.

9- تصريح من المدير العام بتولي مهام ومناصب إدارة بشركات أخرى.

جميع الوثائق موضوعة على ذمة المساهمين للاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.