Telnet Holding
Société anonyme faisant appel public à l'épargne
Capital social : 11.028.000 dinars tunisiens
Siège social : Immeuble Ennour Centre Urbain Nord 1082 - Tunis Mahrajène
RC : B112711998
MF : 0496236W
Les actionnaires de la société Telnet Holding sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 27 juin 2014 à 16 Heures à l'hôtel l'Acropole sis aux Berges du Lac de Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Lecture du rapport d'activité du conseil d'administration pour l'exercice 2013;
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers Individuels de Telnet Holding pour l'exercice 2013;
3. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe Telnet Holding pour l'exercice 2013;
4. Approbation s'il y a lieu des rapports et des états financiers de l'exercice 2013;
5. Examen et approbation des conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
6. Quitus à donner aux administrateurs ;
7. Affectation du résultat de l'exercice 2013;
8. Fixation des Jetons de présence au titre de l'exercice 2013;
9. Déclaration de fonctions occupées par le Directeur Général dans d'autres sociétés.
Tous les documents nécessaires à consulter sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.