استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الشركة | التونسية | للمراقبة | والخدمات
البحرية
« TMS »
شركة خفية الإسم
رأٍس مالها : 75.000 دينار
المقر الاجتماعي : 106 مكرر نهج فلسطين 1002 تونس
معرف | جبائي | عدد | :
031097/Y/A/M/000
السادة المساهمين،
طبقا لقرار مجلس الإدارة، أنتم مدعوون
لحضور إجتماع الجلسة | العامة | العادية
والخارقة للعادة وذلك يوم الثلاثاء 17 جوان 2014 على الساعة التاسعة صباحا بالنسبة للجلسة العامة العادية وعلى الساعة الحادية
عشر | صباحا | بالنسبة | للجلسة | العامة
الخارقة للعادة بالمقر الرئيسي للشركة الكائن
ب 106 | مكرر نهج فلسطين، | للتداول
في ما يلي :
I- الجلسة العامة العادية :
1- قراءة تقرير مجلس الادارة لسنة 2010، 2011، 2012 و2013.
2- قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2010، 2011، 2012 و2013.
3- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2010، 2011، 2012 و2013.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010، 2011، 2012 و2013.
5- إبراء ذمة الإداريين لسنة 2010، 2011، 2012 و2013.
6- تبويب النتائج لسنة 2010، 2011، 2012 و2013.
7- المصادقة على تعويض إداري.
8- تجديد مدة الاداريين.
9- تجديد مدة مراقب الحسابات بسنوات 2013، 2014 و2015.
10- مسائل مختلفة.
II- الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- تطبيق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
2- التخفيض في رأس المال في حدود مبلغ الخسائر المسجلة.
3- الترفيع في رٍأس المال نقدا.
4- تحويل صبغة الشركة من شركة خفية الإسم إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.
5- المصادقة على القانون الأساسي لشركة ذات مسؤولية محدودة.
6- تسمية وكيل لشركة ذات مسؤولية محدودة.
7- مسائل مختلفة.