استدعاء للجلسة العامة العادية وللجلسة العامة الغير العادية — المراكز التونسية للخدمات الصحية

استدعاء للجلسة العامة العادية وللجلسة العامة الغير العادية

المراكز التونسية للخدمات الصحية

المصحة الدولية حنبعل

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 30.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : المركز الطبي حنبعل – المكتب 1 – الطابق الثالث – ضفاف البحيرة 1053 – تونس

السجل التجاري : B2429112007

الرقم الجبائي : 1002042C/A/M/000 إن السادة مساهمي شركة "المراكز التونسية للخدمات الصحية - المصحة الدولية حنبعل" مدعوون لحضور اجتماعي الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الغير العادية المزمع عقدهما يوم الاربعاء 18 جوان 2014 وعلى التوالي على الساعة السادسة والسابعة مساءا بمقر المصحة الدولية حنبعل الكائن بحي الصنوبر – ضفاف

البحيرة – تونس وذلك للتداول في جدولي الأعمال التالي :

1- جدول أعمال الجلسة العامة العادية : - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف الشركة خلال السنة المالية 2013 والموافقة عليه.

• تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية للشركة الأم لسنة 2013 والموافقة عليها.

• تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الحسابات المجمعة لسنة

2013 | والموافقة | على | القوائم | المالية

المجمعة.

• توظيف النتائج.

• الموافقة على الاتفاقيات القانونية.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة.

• مكافأة الحضور.

• نفوذ للقيام بإجراءات قانونية.

• مسائل مختلفة.

2- جدول أعمال الجلسة العامة الغير العادية :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس المال.

• الترفيع في رأس المال.

• تنقيح القانون الأساسي.

• نفوذ للقيام بإجراءات.

• مسائل مختلفة.

وفي صورة تعذر حضور أي مساهم اجتماعي الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الغير العادية يمكن أن يمثله أي شخص من اختياره شرط أن يكون من ضمن المساهمين وذلك بواسطة تفويض.

توضع على ذمة المساهمين بمقر الشركة ابتداء من تاريخ 2 جوان 2014 كل الوثائق

المتعلقة | بالجلسة | وذلك | وفقا | للترتيب

القانوني.