استدعاء للجلسة العامة العادية — بنك الأمان

استدعاء للجلسة العامة العادية

بنك الأمان

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 122.220.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : بشارع محمد الخامس - تونس

السجل التجاري عدد 176041996 ب إن السادة المساهمين في بنك الأمان مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 19 جوان 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بشارع محمد الخامس - تونس - وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي : 1 - تلاوة تقارير مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية للسنة المالية 2013.

2 - تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2013.

3 - المصادقة على تقارير مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية الخاصة بالبنك وذلك بالنسبة للسنة المالية 2013.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية.

5 - توزيع النتائج للسنة المالية 2013.

6 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2013.

7 - تحديد مبلغ مكافاة الحضور ومنحة اللجان للسنة المالية 2014.

8 - التزكية على تسمية عضو بمجلس المراقبة.

9 - إصدار إقتراضات رقاعية أو أخرى.

10 - مسائل مختلفة.

وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من المساهمين المالكين لعشرة أسهم فما فوق، أما المساهمون المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن ينوبوا أحدا منهم. يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توميل يقع إيداعه بمقر البنك أو بأحد فروعه، على الأقل ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسة.

الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان وذلك في الآجال القانونية.