Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Amen Bank

SA au capital de 122.220.000 dinars

Siège social : Avenue Mohamed V - Tunis

R.C : B176041996

Messieurs les actionnaires d'Amen Bank sont invités à assister à la

réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 19 juin 2014 à 16 heures au siège social de la Banque sis à Tunis, Avenue Mohamed V et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire sur l'exercice 2013.
2- Lecture des rapports Général et Spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2013.
3- Approbation des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et de l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales et des états financiers individuels de la banque pour l'exercice 2013.
4- Quitus aux membres du Conseil de Surveillance et du Directoire.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2013.
6- Approbation des états financiers consolidés pour l'exercice 2013.
7- Fixation du montant des jetons de présence et des rémunérations des comités pour l'exercice 2014.
8- Ratification de la nomination d'un membre du conseil de surveillance.
9- Emission d'emprunts obligataires ou autres.
10- Questions diverses.

Conformément aux articles 33 et 38 des statuts d'Amen Bank l'assemblée générale se compose de tous les actionnaires possédant dix actions ou plus, toutefois les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un d'eux.

Les titulaires d'actions nominatives peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir à déposer au siège social de la banque ou auprès d'une de ses agences, au moins trois jours avant la réunion.

Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Banque (Direction des titres et Bourses) et ce durant le délai légal.