استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الخشب الاصطناعي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8.750.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : طريق تونس 4011 حمام سوسة
السجل التجاري عدد : B117371996 المعرف الجبائي : 10571N
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الخشب الاصطناعي مدعوون لحضور الجلسة
العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 23 جوان 2014 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة تقرير مجلس الادارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2013 وتقديم القوائم المالية 2013.
2- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2013.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والحسابات لسنة 2013.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2013.
5- تبويب نتائج السنة المالية 2013.
6- | المصادقة | على | الاتفاقات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مهامهم.
8- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات. 9- مسائل مختلفة.
كل الوثائق القانونية المتعلقة بهذه الجلسة العامة موضوعة على ذمة المساهمين في مقر الشركة في الآجال القانونية.