استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
الشركة الحديثة للخزف
"سوموسار"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 28 831 880 دينار
المقر الاجتماعي : منزل حياة زرمدين المنستير
م.ج : 039247/D/A/M/000
السجل التجاري : B117061996
يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الخميس 19 جوان 2014 على الساعة الثالثة مساءا بنزل الرجنسي - قمرت تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2013.
2. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2013.
3. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2013.
4. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2013.
5. تخصيص النتائج للسنة المالية 2013. 6. المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
7. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2013.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9. تعيين مراقبي الحسابات.
10. منح النفوذ للقيام بإجراءات.
الوثائق اللازمة والخاصة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة وفق الآجال القانونية.