استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
الشركة العقارية وللمساهمات
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 14 نهج مصمودة - ميتوافيل - تونس 1082
السجل التجاري عدد : B133221996 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة
العقارية | وللمساهمات | مدعوون | لحضور
الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 27 جوان 2014 على الساعة العاشرة النصف صباحا والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد نفس اليوم على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بدار المؤسسة : الشارع الرئيسي - 1053 ضفاف البحيرة - تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1( تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمع الشركة والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2013.
2( تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة بالقوائم
المالية المجمعة، | للسنة المالية | 2013
المختومة في 31 ديسمبر 2013، والتقرير الخاص المتعلق بالاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3( المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 4( تخصيص أرباح السنة المحاسبية 2013. 5) تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق.
6( تجديد نيابة عضو بمجلس الإدارة.
7( الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الرقاع المكونة لرأس مال الشركة طبقا للفصل 19 من قانون 1994/117.
8( تقديم إعلام للجلسة العامة حسب مقتضيات الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
الجلسة العامة الخارقة للعادة.
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة.
2 - تنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي للشركة.