Société Immobilière et de Participations
Société anonyme
Au capital de 4.500.000 dinars
R.C : N°B13322 1996
Siège social : 14, rue Masmouda - Mutuelleville - 1082 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière et de Participations "SIMPAR" sont priés
p. 3403d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 27 juin 2014 à 10 heures 30 minutes et à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le même jour à 11 heures 30 minutes à la Maison de l'Entreprise, Avenue Principale - 1053 - Les Berges du Lac - Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire :
1- Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers individuels de la société, sur l'activité du groupe SIMPAR et sur les états financiers consolidés, relatifs à l'exercice 2013.
2- Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2013, ainsi que du rapport spécial portant sur les conventions visées par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation des rapports du Conseil d'Administration ainsi que des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2013 et quitus aux membres du conseil d'administration.
4- Affectation des bénéfices de l'exercice 2013.
5- Fixation de l'enveloppe des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration et rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2013.
6- Renouvellement du mandat d'un Administrateur.
7- Renouvellement de l'autorisation accordée dans le cadre de l'article 19 de la loi 94-117.
8- Information de l'assemblée générale conformément aux articles 192 et 209 du code des Sociétés Commerciales.
Assemblée générale extraordinaire :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire.
2- Mise à jour des statuts par la modification de l'article 6.