استدعاء | للجلستين | العامتين | العادية
والخارقة للعادة ليوم الاثنين 23 جوان 2014
الشركة التونسية للنهوض بالسياحة
"سلوى سيتي – تاج مرحبا"
شركة خفية الإسم
ذات رأس مال قدره : 14.300.000 دينار المقر الاجتماعي : شارع الطيب المهيري – 4001 سوسة
السجل التجاري : B111637199
المعرف الجبائي : 44646/Z/A/M/000 إن السادة مساهمي الشركة التونسية للنهوض بالسياحة "سلوى سيتي – تاج مرحبا"
مدعوون لحضور أعمال الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم الاثنين 23 جوان 2014 على الساعة 11 صباحا بنزل "برج خلف" الكائن بشارع 14 جانفي – 4001 سوسة وذلك قصد تداول جدولي الأعمال التاليين :
أ- الجلسة العامة العادية :
1- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2013 وتبرئة ذمة أعضائه.
2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات، العام والخاصة والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2013 وعلى العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المقننة.
3- تحديد مكافآت الحضور.
4- تخصيص النتائج.
5- تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة.
6- تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.
ب- الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- تلاوة تقرير مجلس الادارة بخصوص مشروع زيادة رأس المال.
2- الترخيص في زيادة رأس المال وتنقيح الفصلين 6 و7 من القانون الأساسي.
3- تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.
يمكن للمساهمين حضور أعمال الجلستين شخصيا أو تعيين من يمثلهم من المساهمين أو غيرهم، بواسطة تفويض.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلستين العامتين على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي.