S.T.P.T. Salwa City - Hôtel Tej Marhaba
Société anonyme
Au capital de 14.300.000 DT
Siège social : Avenue Taieb M'Hiri - 4000, Sousse
RC : B111637199
MF : 44646 ZAM 000
Messieurs les actionnaires de la société «S.T.P.T. Salwa City - Hôtel Tej Marhaba» sont invités à assister aux travaux des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de la société qui se tiendront le Lundi 23 Juin 2014 à 11 heures à l'hôtel «Tour Khalef» sis à Sousse, boulevard du 14 janvier, et ce à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
A - Assemblée générale ordinaire :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2013, et quitus aux administrateurs.
2. Lecture des rapports, général et spécial du commissaire aux comptes, et approbation des états financiers de l'exercice 2013, ainsi que des opérations constituant des conventions réglementées :
3. Fixation des jetons de présence.
4. Affectation des résultats.
5. Renouvellement des mandats des administrateurs.
6. Pouvoirs pour formalités.
Assemblée générale extraordinaire :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif au projet d'augmentation de capital.
2. Autorisation pour l'augmentation de capital (changement des articles 6 et 7 des statuts).
3. Pouvoirs pour formalités.
Les actionnaires pourront, soit assister personnellement aux travaux des assemblées, soit se faire représenter par tout actionnaire ou autre mandataire moyennant pouvoir.
Tous les documents concernant les assemblées générales sont tenus à la disposition des actionnaires.