دعوة للجلسة العامة العادية
مصحة الشمس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3 801 317 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 3,5 صفاقس
معرف جبائي : 420 474 V/A/M/000 سجل تجاري : B1148231997
السادة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لمصحة الشمس التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي بتاريخ 24 جوان 2014
ص 3451على الساعة الخامسة مساءا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013 والمصادقة عليه.
2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2013.
3 - ضبط منحة الحضور.
4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.
5 - تبويب النتائج لسنة 2013.
6 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بمجلس الإدارة، الرئيس أو المدير العام.
7 - ضبط أصناف العمليات الحرة والمصادق عليها.
8 - المصادقة على الإتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
9 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
10 - تعيين مراقب الحسابات.
11- مسائل مختلفة.
12 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.