Polyclinique Chams
S.A au capital de 3 801 317 dinars
Route de Gremda km 3.5 - 3062 Sfax
R.C : B1148231997 Sfax
M.F : 420474V/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la polyclinique Chams S.A sont convoqués à une assemblée générale ordinaire le 24 Juin 2014 à 17H, au siège social, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2013.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013.
3- Fixation des jetons de présence.
4- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2013.
5- Affectation du résultat de 2013.
6- Information de la prise de fonction de direction dans d'autres sociétés, par un ou plusieurs administrateurs, le président du conseil ou le directeur général.
7- Fixation de la liste des actes forfaitaires et leurs approbations.
8- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
9- Quitus aux administrateurs et au Directeur Général.
10- Désignation d'un commissaire aux comptes.
11- Questions diverses.
12- Délégation de pouvoirs.