استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 19 جوان 2014
نزل روايال منصور إيبيرستار - المهدية شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية
إن السادة المساهمين بشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية، شركة خفية الإسم، رأس مالها : 7 217 320 دينار، مقرها الاجتماعي 8، نهج سليمان بن سليمان 2092 المنار 2 تونس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 19 جوان 2014 على الساعة الخامسة مساءا بنزل روايال منصور بالمهدية وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1 - الموافقة لعقد، في نفس اليوم، اجتماع الجلسة العامة العادية واجتماع مجلس الإدارة عدد 294.
2 - المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
3 - الإعلام بتصريح تولى مناصب إدارة أو عضو بمجلس إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.
4 - الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة في خصوص تصرف المؤسسة بعنوان سنة 2013.
ص 34525 - قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب
الحسابات | والمصادقة | على | العمليات
المنصوص عليها بالفصل 28 من القانون الأساسي والفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
6 - الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2013.
7 - توظيف نتائج سنة 2013.
8 - إبراء ذمة المتصرفين.
9 - ضبط منحة الحضور لسنة 2013.
10 - تعيين مراقب الحسابات (سنة 2014 و2015 و2016).