استدعاء للجلسة العامة العادية — مصحة الامتياز

استدعاء للجلسة العامة العادية

مصحة الامتياز

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5.390.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الطيب المهيري - 5100 المهدية

م ج : 1165339V/P/M/000

السادة المساهمون في مصحة الامتياز، شركة خفية الاسم، رأس مالها : 5.390.000 دينار، كائنة بشارع الطيب المهيري 5100 المهدية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد 22 جوان 2014 على الساعة العاشرة صباحا بنزل قصر المهدية للنظر في جدول الأعمال التالي :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013. - تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2013.

• المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013.

• المصادقة على الإتفاقيات المنظمة.

• المصادقة على مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 وتحديد مكافآت الحضور لسنة 2014.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لتصرفهم طيلة السنة المالية 2013. - النظر في استقالة عضو مجلس الإدارة.

• انتخاب أعضاء مجلس الإدارة جدد.

• المصادقة على اكتتاب فرض بنكي.

• مسائل مختلفة.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة ستوضع على ذمة المساهمين بالإدارة العامة للشركة.