استدعاء للجلسة العامة العادية — المصرف القومي التونسي

استدعاء للجلسة العامة العادية

المصرف القومي التونسي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.440.000,000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 1.5 صفاقس

سجل تجاري : B145531996

معرف جبائي : 0011341/E/A/M/000 السيدات والسادة المساهمين في شركة المصرف القومي التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 20 جوان 2014 على الساعة منتصف النهار بمقرها الاجتماعي طريق قابس كلم 1.5 صفاقس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الادارة المتعلق بالسنة المالية 2013.

2/ تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2013.

3/ المصادقة على الاتفاقات المذكورة

بالتقرير | – | الخاص | لمراقب | الحسابات

والمتعلقة بالسنة المالية 2013.

4/ تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الادارة.

5/ المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2013.

6/ توظيف نتائج السنة المالية 2013.

7/ تجاوز عتبات المساهمة.

8/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرف السنة المالية 2013.

9/ الاعلام عن مباشرة رئيس مجلس الادارة أو المدير العام او أعضاء مجلس الإدارة لأي منصب إدارة في شركات أخرى.

10/ تلاوة ومصادقة على تقرير تصرف المجمع المتعلق بالسنة المالية 2013.

11/ تلاوة تقرير مراقب الحسابات والمتعلق بالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2013.

12/ المصادقة على القوائم المالية المجمعة والمتعلقة بالسنة المالية 2013.

13/ تعيين أعضاء مجلس الادارة.