استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية لصناعة الخشب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 820.000,000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج الطاقة الشمسية الشرقية تونس عند المصرف القومي التونسي
سجل تجاري : B155961997
معرف جبائي : 002383P/A/M/000
السيدات والسادة المساهمون في الشركة التونسية لصناعة الخشب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 20 جوان 2014 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بالمصرف القومي التونسي طريق قابس كل 1.5 – صفاقس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1/ تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الادارة المتعلق بالسنة المالية 2013.
2/ تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2013.
3/ المصادقة على الاتفاقات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلقة بالسنة المالية 2013.
4 تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الادارة.
5/ المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2013.
6/ توظيف نتائج السنة المالية 2013.
7/ الإعلام عن مباشرة رئيس مجلس الادارة أو المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة لأي منصب إدارة في شركات أخرى.
8/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرف السنة المالية 2013.
9/ تعيين أعضاء مجلس الادارة.
10/ تعيين مراقب الحسابات.