استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة مجموعة بولينا القابضة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة مجموعة بولينا القابضة

شركة خفية الإسم

المقر الاجتماعي : الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء

تعريف جبائي : 1058891R/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة مجموعة بولينا القابضة شركة خفية الإسم مدعوون

لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 26 جوان 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بضفاف البحيرة تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• تلاوة التقارير السنوية للتصرف لسنة 2013 للشركة وللمجمع.

• تلاوة تقارير مراقبي حسابات الشركة والمجمع.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013 للشركة.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013 للمجمع.

• تخصيص النتائج.

• توزيع المرابيح.

• تحديد بدل الحضور.

• المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م.ش.ت.

• تجاوز عتبات المساهمة.

• المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مهام مراقبي حسابات الشركة.

• ترخيص للشركة لبيع وشراء أسهمها.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي المذكور أعلاه.