Convocation de l'assemblée générale ordinaire de la Société Poulina Group Holding S.A.
Siège social : Gp1 Km 12 Ezzahra
Matricule fiscal : 1058891RA/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Poulina Group Holding S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 26/6/2014 à 15 H, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises aux Berges du Lac du Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports annuels de gestion de la société et du groupe P.G.H de l'exercice 2013.
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la Société et du groupe P.G.H.
- Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2013.
- Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2013.
- Affectation de résultat de l'exercice 2013.
- Distribution de dividendes.
- Fixation du montant des Jetons de présence.
- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) code des sociétés commerciales.
- Franchissement de seuil.
- Ratification de la cooptation d'un nouveau membre au Conseil d'Administration.
- Renouvellement des mandats des membres du Conseil d'Administration.
- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes.
- Autorisation à la Société d'achat et de vente de ses propres actions.
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
- Pouvoirs
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.