استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة ب ح م بروموقرو

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ب ح م بروموقرو

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 28، نهج مصطفى كمال أتاتورك – تونس

المعرف الجبائي : 425227C/A/M/000 السجل التجاري : B134661996

إن السادة المساهمين في شركة ب ح م بروموقرو مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الاربعاء 25 جوان 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 28 نهج مصطفى كمال أتاتورك – تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2013.

2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2013.

3- المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لسنة 2013.

4- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف مجمع ب ح م لسنة 2013.

5- تلاوة تقريري مراقب الحسابات لمجمع ب ح م لسنة 2013.

6- المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لمجمع ب ح م لسنة 2013. 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2013.

8- تجديد مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة لسنوات 2014 و2015 و2016.

9- تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات المالية 2014 و2015 و2016.

10- تبويب نتيجة سنة 2013.

11- المصادقة على العمليات المسجلة خلال سنة 2013 المندرجة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 12- تحديد منح الحضور أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2013.

13- تفويض الصلاحيات لإتمام الشكليات القانونية.