Société B.H.M. Promogro
Société Anonyme
Au capital de 5 000.000 DT
Siège social : 28, rue Mustapha Kamel Atatürk, Tunis
M.F : 425227C/A/M/000
R.C : B 134661996
Messieurs les actionnaires de la société BHM Promogro sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 25 juin 2014, à 10 heures au siège social de la Société sise au 28, rue Mustapha Kamel Ataturk, Tunis, et ce à effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2013,
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013,
3- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2013,
4. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion du groupe BHM pour l'exercice 2013,
5- Lecture des rapports du commissaire aux comptes du groupe BHM relatifs à l'exercice 2013,
6- Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés du groupe BHM relatifs à l'exercice 2013,
7- Quitus, aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2013.
8- Renouvellement du mandat d'administrateurs pour les exercices 2014, 2015, 2016,
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2014, 2015, 2016,
10- Affectation du résultat de la Société BHM relatif à l'exercice 2013,
11- Ratification des opérations intergroupe effectuées en 2013 rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
12 - Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2013.
13- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.