استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الجديدة للنقل بقرقنة
"سونوتراك"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 970.000 دينار
المقر الاجتماعي : 179، شارع محمد الهادي خفشة المحطة البحرية 3000 صفاقس
السجل التجاري : B1119221997
المعرف الجبائي : 011252/E/A/M/000 إن السادة المساهمين في الشركة الجديدة للنقل بقرقنة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 26 جوان 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1/ تلاوة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2013.
2/ تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2013.
3/ المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2013.
4/ المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. 5/ تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الادارة.
6/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.
7/ تخصيص نتيجة السنة المالية 2013. 8/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرف السنة المالية 2013.
9/ المصادقة على تعويض ثلاثة أعضاء مجلس الادارة.
10/ تعيين مراقب حسابات.
11/ منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ملاحظة : مشروع القرارات وتقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات وكل الوثائق المنصوص عليها قانونا موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.