استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2013
شركة مصحة العالية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.400.000 دينارا
المقر الاجتماعي : طريق العين كم 2.5 صفاقس
السجل التجاري : B18412003
المعرف الجبائي : 825575XAM000
إن مساهمو شركة مصحة العالية مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية السنوية
المتعلقة بالسنة المالية 2013 والتي ستنعقد يوم 23 جوان 2014 على الساعة الخامسة مساءا بنزل سيفاكس الكائن بطريق سكرة كم 0.5 صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2013.
2 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2013.
3 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.
5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 6 - الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها أعضاء المجلس أو المدير العام.
7 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
8 - صرف منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2013.
9 - تجديد مهام وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2014 و2015 و2016.
10 - مواضيع مختلفة.
11 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2013، القوائم المالية لسنة 2013، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة
العامة، | قائمة | في | الكفالات | والضمانات
والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين. ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.