استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة سلكوم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة سلكوم

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.461.532 دينار

مقرها الاجتماعي : 25 نهج الصناعات التقليدية المنطقة الصناعية الشرقية 2 أريانة تونس

السجل التجاري : B112591998

المعرف الجبائي : 624926H/A/M/000 السيدات والآنسات والسادة المساهمون في رأس مال شركة سلكوم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الجمعة 27 جوان 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "ّدار المؤسسة" الكائن بضفاف البحيرة بتونس للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

1) قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2013.

2) قراءة تقارير مراقبي الحسابات للقوائم المالية للشركة وكذلك القوائم المالية المجمعة لسنة 2013.

3) المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة وكذلك القوائم المالية المجمعة لسنة 2013.

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5) تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 6) المصادقة على العمليات الخاصة موضوع الفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.

7) انتخاب عضو جديد في مجل الإدارة ممثل صغار المساهمين.

8) الترخيص لمجلس الإدارة لشراء وإعادة بيع أسهم الشركة بالبورصة طبق الفصل 19 جديد من القانون عدد 117 لسنة 1994. 9) إسناد تفويض.

10) مسائل مختلفة.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين في الأجل القانوني للاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة.