استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة سيفاكس آرلاينز

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة سيفاكس آرلاينز

شركة خفية الإسم

ذات مساهمات عمومية

رأس مالها : 27.500.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : مطار صفاقس طينة الدولي 3018 صفاقس

الجمهورية التونسية

م ج : 1214643A/A/M/000

س ت : B25157882011

السيدات والآنسات والسادة المساهمون في رأس مال شركة سيفاكس آرلاينز مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم السبت 28 جوان 2014 على الساعة العاشرة صباحا (س10) بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "ّدار المؤسسة" الكائن بضفاف البحيرة بتونس للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

1) قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2013.

2) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات على القوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2013.

3) المصادقة عند الإمكان على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2013.

4) | النظر | والمصادقة | على | الاتفاقيات

والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6) تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2013. 7) تحديد منحة الحضور بعنوان السنة المحاسبية 2013.

8) تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة.

9) تجديد مهام مراقب الحسابات.

10) تعيين مراقب ثان للحسابات.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين في الأجل القانوني للاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة.