استدعاء — شركة المواد الكهربائية

استدعاء

شركة المواد الكهربائية

سوميلاك

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 500.000 د

المقر الاجتماعي : 17 نهج الشام تونس 1002

السجل التجاري : 18111997 ب

إن المساهمين في رأس مال شركة المواد الكهربائية "سوميلاك" مدعوون يوم الاثنين 30 جوان 2014 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة لاجتماع الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة حول جدول أعمالها التالي :

أ- أعمال الجلسة العامة العادية :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013. 2- قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2013.

3- المصادقة على التقارير والقائمات المالية لسنة 2013 وتبويب النتائج.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013.

5- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

6- مسائل مختلفة.

ب- أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة : 1- إحداث وظيفة المدير العام للشركة.

2- ضبط الوظائف وتحديد المسؤوليات طبقا لاحكام الفصول من 216 إلى 221 من مجلة الشركات التجارية.

3- تحيين القانون الأساسي للشركة.

تكون الوثائق القانونية المعدة للغرض على ذمة المساهمين بمكتب الضبط بالشركة في الآجال القانونية.

يعتبر هذا الإعلام استدعاء لكل مساهم بالشركة.