SOMELEC SA
Société anonyme
Au capital de 500.000 DT
Siège social : 17, Rue Ech-Chem - Tunis 1002
RC : B18111997
Les actionnaires de la Société de Matériel Électrique "SOMELEC" sont convoqués le lundi 30 juin 2014, au siège social de la société à 9H à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire pour statuer sur les ordres du jour suivant :
A- Assemblée générale ordinaire :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2013.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2013.
3- Approbation des dits rapports et des états financiers de la société arrêtés au 31/12/2013 et affectation des résultats.
4- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2013.
5- Nomination des administrateurs.
6- Questions diverses.
B- assemblée générale Extraordinaire :
1- Institution de la Fonction de Directeur Général.
2- Fixation des fonctions et détermination des responsabilités conformément aux dispositions des Articles 216 à 221 du code de commerce des sociétés.
3- Mise à jour en bloc des statuts de la société.
Les documents requis par la loi sont à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais légaux.
Le Présent avis vaut convocation personnelle pour chaque actionnaire.