استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة الاستثمار في الأوراق المالية
شركة ذات رأس مال قار – سوافيم سيكاف
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : المركب البنكي شارع الطاهر الحداد ضفاف البحيرة – 1053 – تونس
س.ت.ش.رقم : 1146661997 – تونس معرف جبائي رقم : 447163Y/N/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الإستثمار في الأوراق المالية شركة ذات رأس مال قار – سوافيم سيكاف مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاثنين 30 جوان
2014 على التوالي على الساعة العاشرة صباحا وعلى الساعة الحادية العشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الوطني الفلاحي وذلك للنظر في جداول الأعمال التالية :
الجلسة العامة العادية :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2013 وتقديم القوائم المالية 2013.
2- قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2013.
3- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والحسابات لسنة 2013.
5- المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية إن وجدت.
6- التركيز على تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2013.
8- تبويب نتائج السنة المالية 2013.
9- تحديد مبلغ مكافأة الحضور للسنوات المالية 2013 و2014.
كل الوثائق القانونية المتعلقة بهذه الجلسة العامة موضوعة على ذمة المساهمين في مقر الشركة في الآجال القانونية.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتغيير النظام الأساسي للشركة.
2- تغيير النظام الأساسي للشركة.
3- إسناد النفوذ لمجلس الإدارة للقيام بالإجراءات القانونية.
كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة الخارقة للعادة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.