SOIVM-SICAF Société d'Investissement en Valeurs Mobilières à Capital Fixe
Société Anonyme au capital de 4.000.000 dinars, dont le siège social est au :
Complexe le BANQUIER, Avenue Tahar HADDAD
Les Berges du Lac - 1053 - TUNIS
RCS numéro : B 1146661997
Matricule fiscal numéro : 447163Y/N/M/000
Messieurs les actionnaires de la SOIVM-SICAF sont invités à assister aux réunions de l'Assemblée Générale Ordinaire et de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendront le lundi 30 juin 2014 respectivement à 10 heures et à 11 heures du matin au siège social de la BNA sis à Tunis, Rue Hédi Nouira et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée Générale Ordinaire et de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
1) Lecture du rapport général de gestion du Conseil d'Administration et présentation des états financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2013.
2) Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 et,
3) Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées (articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales).
4) Approbation du rapport général de gestion du Conseil d'Administration et des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2013
5) Approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées s'il ya lieu.
6) Ratification de la nomination de nouveaux administrateurs.
7) Quitus aux administrateurs.
8) Affectation du résultat de l'exercice 2013,
9) Fixation du montant des jetons de présence pour les exercices 2013 et 2014.
Les documents destinés à cette Assemblée Générale Ordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la SOIVM SICAF et ce durant le délai légal.
Assemblée Générale Extraordinaire :
1) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la modification et mise à jour des statuts de la société.
2) Modification corrélatieve des statuts.
3) Délégation des pouvoirs au Conseil d'Administration pour la réalisation de la modification des statuts.
Les documents destinés à cette Assemblée Générale Extraordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la SOIVM SICAF et ce durant le délai légal.