تسمية مسيرين ومراقب حسابات — شركة ماكسيترانس تونس

تسمية مسيرين ومراقب حسابات

شركة ماكسيترانس تونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 100.000 د

مقرها الاجتماعي : طريق المنستير – الساحلين

سجل تجاري : 1590952007

تعريف جبائي : MF10313331Y

1- بواسطة محضر جلسة عادية مؤرخ في 29 أفريل 2014 على الساعة 12 و30 دقيقة مسجل في القباضة المالية بالساحلين بتاريخ 14 ماي 2014 تحت عدد

14700573 وصل عدد M011403 تمت المصادقة من طرف المساهمين في الشركة على القرارات التالية :

• المصادقة على تغيير نظام الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم.

• معاينة الاكتتاب الكامل لرأس مال الشركة وتحرير مبالغ كافة الأسهم.

• المصادقة على تقسيم رأس مال بين المساهمين وعلى قائمة المساهمين.

• تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

• تعيين المدير العام للشركة.

• تعيين مراقب حسابات.

يتضح من هذا المحضر أن الجلسة العامة للشركة عينت أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات كما يلي :

• شركة أفراك جستيون في شخص مديرها العام.

• شركة أفراك ديفلوبمن في شخص وكيلها. * السيد باتريك أوبري

• السيد عصام بن خزاني بن سالم.

• السيد محمد فؤاد شقرون.

كما تم تعيين السيد برينو مانفيال مديرا عاما للشركة مع كامل الصلاحيات والنفوذ.

وتم أيضا تعيين السيد زهير المرغلي بصفة مراقب حسابات للشركة عن سنوات 2014 و2015.

2- بواسطة محضر جلسة مجلس الإدارة المؤرخ في 29 أفريل 2014 على الساعة الثانية ظهرا مسجل في القباضة المالية بالساحلين في 14 ماي 2014 تحت عدد 14700580 وصل عدد M011405 تم تعيين السيد عصام بن خزاني بن سالم رئيسا لمجلس الإدارة في نطاق الصلاحيات الموكولة له بمقتضى القانون الأساسي للشركة كيفما تم تحيينه في 29 أفريل 2014 والمسجل في القباضة المالية بالساحلين بتاريخ 14 ماي 2014 تحت عدد 14500583 وصل عدد M011411.

3- إن الوثائق المذكورة أعلاه تم إيداع نسختين من كل واحدة منها لدى كتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 5 جوان 2014 تحت عدد D154332007.