et de Commissaire Aux Comptes
Société Maxitrans Tunisie
Société anonyme
au capital de 100.000,000 D
Siège social : Route de Monastir - Sahline
RC: n° 1590952007
MF: 10313331 Y
1- Par PV de l'assemblée générale ordinaire du 29/4/2014 à 12H30 enregistré à la recette des finances de Sahline en date du 14/05/2014 sous le n° 14700573 quittance n° M011403, les actionnaires de la société ont adopté les résolutions suivantes :
- L'approbation de la transformation de la société d'une SARL à une SA.
- La constatation de la souscription intégrale du capital social et la libération du montant de la totalité des actions.
- La répartition du capital social entre les actionnaires et l'établissement de la liste des actionnaires.
- La désignation des membres du conseil d'administration de la société.
- La désignation du directeur général de la société.
- La nomination d'un commissaire aux comptes.
Il ressort de ce PV que l'assemblée générale a désigné les membres du conseil d'administration de la société pour une durée de 3 ans comme suit:
- La société Afrac Gestion représentée par son directeur général.
- La société Afrac Développement représentée par son gérant.
- M. Patrick Aubry.
- M. Issam Ben Khazani Ben Salem.
- M. Mohamed Foued Chakroun.
Le même PV a désigné M. Bruno Minvielle comme directeur général de la société avec les pouvoirs les plus étendus.
Le PV a désigné également M. Zouhair Marghli en tant que commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2014 et 2015.
2- Par PV du conseil d'administration du 29/4/2014 à 14H00 enregistré à la recette des finances de Sahline le 14/5/2014 sous le n°14700580 quittance n° M011405, le conseil a nommé M. Issam Ben Khazani Ben Salem en qualité de président du conseil d'administration avec les pouvoirs fixés dans la mise à jour des statuts daté du 29/4/2014 et enregistrée à la recette des finances de Sahline au date du 14/5/2014 sous le n°14500583 quittance n° M011411.
3- Tous les documents cités plus haut ont été déposés chacun en 2 exemplaires au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir en date du 5/6/2014 sous le n°D154332007.