شركة ليبيا أويل تونس
شركة خفية الإسم
مقرها : عمارة النزهة II شارع اليابان مونبليزير تونس
معرف جبائي : 497Q/A/M/000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 أفريل 2014 والمسجل بتونس المكتب بتونس المكتب الأول في 26 ماي 2014 وصل عدد 7161 عدد
التسجيل | 14805668 | والمودع | منه
نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس
بتاريخ | 12 | جوان | 2014 تحت عدد
D1754696 تقرر :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية لسنة 2013.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013. - تخصيص الأرابح وتوزيع المرابيح المتعلقة بسنة 2013.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
- إسناد إبراء لفائدة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان إدارتهم لسنة 2013.
- المصادقة على التسمية الوقتية للسيد رضا حسن الأمير كعضو بمجلس الإدارة عوضا عن السيد إبراهيم بوقعيقيس وذلك عن المدة المتبقية من العضو المستقيل أي إلى حين انعقاد الجلسة العامة المكلفة بالمصادقة على الحسابات المالية لسنة 2015.
- معاينة انقضاء مهام مراقب الاحسابات مكتب FMBZ KMPG عند انعقاد هذه الجلسة وإرجاء تسمية مراقب حسابات جديد إلى الجلسة العامة المقبلة المتعين عقدها في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2014.
- تخصيص مبلغ 72 ألف دينار صاف من أي أداء أو خصم بعنوان منحة المكافأة الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.
- إسناد النفوذ اللازم.