Société anonyme
Siège social : Immeuble Ennouzha II Avenue du Japon Montplaisir Tunis
MF : 000497/Q/A/M/000
En vertu du P.V de l'assemblée générale ordinaire du 28 Avril 2014, enregistré à Tunis 1er bureau le 26 Mai 2014, Quittance n° 7161, Enregistrement n° 14805668, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 12-6-2014 sous le n° 01754696, il a été décidé :
- Approuver les comptes, les états financiers ainsi que le rapport général du commissaire aux comptes et le rapport de gestion relative à l'exercice clos le 31 Décembre 2013.
- Affecter les résultats de l'exercice 2013.
- Approuver les conventions réglementées indiquées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
- Donner quitus aux membres du conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2013
- Ratifier la cooptation de Monsieur Ridha Hassan ELAMIR en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Ibrahim BUGAIGHIS, pour la durée du mandat restant à courir de l'administrateur démissionnaire, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2015.
- L'Assemblée prenant acte de l'expiration du mandat du cabinet FMBZ KPMG Tunisie décide de surseoir à la désignation.
- La réservation d'un budget de 72 Mille Dinars Tunisiens, nets de tout taxes retenues au titre de jetons de présence pour les administrateurs.
- Donner tous les pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement des formalités légales.