شركة لوبريفيان تونس
شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها : عمارة النزهة II شارع اليابان مونبليزير تونس
معرف جبائي : 496P/M/A/000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ 28 أفريل 2014 والمسجل بتونس المكتب الأول في 26 ماي 2014 وصل عدد 7160 عدد التسجيل 14805667 والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 12 جوان 2014 تحت عدد D1764496 تقرر :
- المصادقة على القوائم المالية للشركة
وتقرير | الوكالة | والتقرير | العام | لمراقب
الحسابات المتعلقة بالسنة المالية لسنة 2013.
- تخصيص الأرباح المتعلقة بسنة 2013. - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات طبق الفصل 115 من قانون الشركات التجارية. - تجديد مهام السيد يوسف الهمالي كوكيل للشركة وذلك إلى حين انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بالمصادقة على الحسابات المتعلقة بسنة 2014.
- المصادقة على دليل Interne Approval Authority Guide في آخر صيغتها المؤرخة في 15 فيفري 2013.
- معاينة انقضاء مهام مراقب الحسابات شركة FMBZ KPMG Tunisie وإرجاء النظر في مسألة تعيين مراقب حسابات جديد إلى الجلسة العامة المقبلة التي يتعين أن تنعقد في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2014.
- إسناد النفوذ اللازم للقيام بالإجراءات الشكلية القانونية.