Siège social : Immeuble Ennouzha
Il Avenue du Japon Montplaisir
Tunis
MF : 496P/M/A/000
En vertu du P.V de l'assemblée générale ordinaire du 28 avril 2014, enregistré à Tunis le 26 Mai 2014, Quittance n° 7160, Enregistrement n° 14805667, dont deux copies ont été déposées le 12 Juin 2014 sous le n° D1764496, il a été décidé :
- Approuver les comptes des états financiers ainsi que le rapport général du commissaire aux comptes et le rapport de gestion relatifs à l'exercice clos au 31 Décembre 2013.
- Affecter les résultats de l'exercice 2013.
- Approuver les conventions réglementées indiquées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
- Renouveler le mandat de Monsieur Youssef Elhemmali en tant que Gérant de la société, et ce jusqu'au terme de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2014.
- L'Assemblée prenant acte de l'expiration du mandat du cabinet FMBZ-KPMG Tunisie décide de surseoir à la désignation du prochain commissaire aux comptes au cours d'une assemblée qui se tiendra au plus tard le 30-9-2014.
- Approuver l'adoption d'un guide Interne Approval Authority Guide dans sa version datée du 15-2-2013.
- Donner tous les pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement des formalités légales.