استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين إقامة الملك بالحمامات
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج داق همارشولد الحمامات 8050
مسجلة بالسجل التجاري بقرمبالية تحت عدد : B1114001997
المعرف الجبائي : 0384901L/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة إقامة الملك الحمامات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 12 جويلية 2014 على الساعة الواحدة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة للتداول في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.
- قراءة تقارير التصرف مقدمة من طرف مجلس الإدارة لسنوات 2012 و2013.
- قراءة تقارير مراقب الحسابات.
- المصادقة على تقارير التصرف مقدمة من طرف مجلس الإدارة لسنة 2012 و2013. - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012 و2013.
- المصادقة على الاتفاقيات المنضمة لكل سنة حسب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- تخصيص نتائج سنة 2012 و2013.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
- مسائل مختلفة.
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي كل التقارير والمعلومات المتعلقة بالجلسة.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم ويقع وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل والموكل إليه.